Tercerización / Outsourcing

Prevención de lavado de activos  y financiamiento al terrorismo

  • Optimización de procesos dentro del Sistema PLAFT.
  • Implementación de políticas y prácticas para prevenir el soborno.
  • Aseguramiento de adopción de políticas Antisoborno para terceros
  • Centralización de la información para una mejor toma de decisiones.
  • Cumplimiento normativo para evitar sanciones.
  • Elaboración de la declaración anual PLAFT.

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